Lietuvos bankas kviečia šalyje veikiančius finansų rinkos dalyvius dalyvauti Europos bankininkystės institucijos (EBI) (angl. Europos bankų institucija) konsultacijoje dėl deramo klientų tikrinimo reikalavimų ir kitų klausimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei jos priežiūra.
EBI, atsiliepdama į Europos Komisijos kvietimą, parengė keturis techninių reguliavimo standartų projektus. Juose reglamentuojama, kaip įpareigotieji subjektai, įskaitant finansų rinkos dalyvius, ir priežiūros institucijos vykdys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir priežiūros prievoles pagal naująjį kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu dokumentų rinkinį.
Lietuvos bankas atkreipia finansų rinkos dalyvių dėmesį į konsultaciją dėl techninio reguliavimo standarto, susijusio su informacijos, kurią įstaigos turės gauti vykdydamos deramo klientų tikrinimo procesą pagal naująjį Europos Parlamento ir Tarybos 2024 m. gegužės 31 d. reglamentą (ES) 2024/1624 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, projekto.
Lietuvos bankas ragina visus finansų rinkos dalyvius, kuriems pirmiau minėti techniniai reguliavimo standartai yra aktualūs, teikti pastabas ir (arba) alternatyvius pasiūlymus viešai konsultacijai naudojantis šia nuoroda.
Konsultacija vyks iki 2025 m. birželio 6 d.
Gautos pastabos ir komentarai svarbūs papildant (koreguojant) siūlomus techninių reguliavimo standartų projektus. 2025 m. balandžio 10 d. 15.00 val. Lietuvos laiku EBI suinteresuotosioms šalims surengs virtualiąją viešą diskusiją dėl pasiūlymų. Registruotis į diskusiją galima iki 2025 m. balandžio 8 d. naudojantis šia nuoroda.
EBI galutinius techninių reguliavimo standartų projektus Europos Komisijai planuoja pateikti 2025 m. spalio 31 d.
