Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (angl. Anti-Money Laundering Authority, AMLA) parengė dviejų teisės aktų, kuriuose nustatoma, kaip finansų įstaigos turėtų nustatyti, vertinti ir valdyti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias riziką, projektus.
Lietuvos bankas ir AMLA kviečia susipažinti su projektais, teikti pastabas ir dalyvauti AMLA organizuojamuose viešuose klausymuose.
Rašytinės pastabos dėl Techninio reguliavimo standarto projekto pagal Reglamento (ES) 2024/1624 16 straipsnio 4 dalį ir 17 straipsnio 3 dalį dėl minimalių reikalavimų, taikomų įmonių grupei, bei papildomų priemonių patronuojamosioms įmonėms ir filialams trečiosiose šalyse gali būti teikiamos iki 2026 m. birželio 15 d. čia. Viešas klausymas dėl šio teisės akto projekto vyks 2026 m. gegužės 20 d. Daugiau informacijos bei registracija čia.
Rašytinės pastabos dėl Gairių projekto pagal Reglamento (ES) 2024/1624 10 straipsnio 4 dalį dėl visos veiklos rizikos vertinimo gali būti teikiamos iki 2026 m. liepos 15 d. čia. Viešas klausymas dėl šio teisės akto projekto vyks 2026 m. gegužės 28 d. Daugiau informacijos bei registracija čia.
AMLA paskelbė du svarbius atnaujinimus, susijusius su finansų įstaigų atranka tiesioginei priežiūrai. Finansų įstaigos kviečiamos susipažinti su paskelbtu atnaujintu duomenų modelio ir taksonomijos projektu, kuriuo grindžiama metodika, skirta nustatyti įpareigotuosius subjektus, kurie bus tiesiogiai prižiūrimi AMLA, ir teikti komentarus iki 2026 m. gegužės 10 d. Daugiau informacijos čia.
AMLA pranešimai spaudai:
